虚拟货币****花样繁多，一年涉案上千亿。虽然近期包括美国、韩国、**在内的全球多个**连续对虚拟货币所带来的风险作出警示并提出相应监管措施，但以比特币为代表的虚拟货币价格依然居高不下，整个市场仍然高烧不止。在此情况下，众多不法分子也不惜一切代价，利用虚拟货币为幌子，进行**、**等违法犯罪活动。近日，**部发文称将联合工商**重点查处以“虚拟货币”为幌子的网络**活动，并称此类案件常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强，诱惑力大。华东政法大学律师事务所研究所所长、教授王俊民表示，虚拟货币****犯罪行为本质上与其他****犯罪相同，鉴于虚拟货币具有可兑换性，或可转换为实际货币，利用虚拟货币**，更具有真假难辨的特征。犯罪分子只是利用普通老百姓知识上的空白，虚拟货币是用于**的一个噱头。据不完全统计，2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的****案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币，其中90%的案件属于通过发展下线进行各类**活动。五花八门的“**币”盛行
在涉及虚拟货币的刑事案件中，90%属于利用虚拟货币进行层级推销的**案件，上百名涉案人员均以组织或领导**活动罪被**依法追究刑事责任。虽然“亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“u币”、“善心币”，还有德国某基金开发的二代虚拟货币“利物币”等花样繁多，令人瞠目结舌，但其中的**“套路”，通常趋于一致。通常，犯罪分子会通过建立**群、现场讲解等方式，组织、领导以推销虚拟货币，或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级，直接或者间接从下线处获得返利，以高额回报为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。王俊民分析称，虚拟货币**犯罪与普通**犯罪的区别在于犯罪的直接对象不同。普通**对象为现金货币及财物，虚拟货币犯罪对象则为表现形式各异的虚拟货币。以“恒星币”**案为例，广东省遂溪县人民**和广东省中山市第二人民**的两份判决书里均涉及这一币种，可见此类**地域传播性很强。恒星（国际）控股发展有限公司系虚拟货币网络**组织，恒星币是该组织网络交易平台，参与者在网站内以“挖矿”、提成或买卖恒星币的方式获得利益。被告人何某还通过线下介绍宣传恒星币，吹嘘恒星币的投资收益及发展前景，引诱他人注册成为恒星币会员并投资购买能挖掘恒星币的“矿机”，按照一定顺序组成层级，以发展下线人员数量及销售“矿机”的数量作为返利的依据，实施网络**活动。另有被告人刘某通过创建**群，以拉人头的方式发展了50名直推下线，并能获得直推会员挖掘恒星币的10%的奖励，随后这50名直推下线继续发展，一共发展了12个层级共计1728名下线人员加入这个虚拟货币网络**组织。据警方调查，恒星币**组织涉案人员总计1400余人。除了涉案人员众多，一些案件的涉案金额也巨大。在江苏省连云港市中级人民**判处的一起“u币”**案中，多起案件并发，截至案发，会员投资金额总计7400万元。判决书显示，2014年以来，泰国优趣集团在境外搭建u币虚拟货币网络交易平台，宣称u币项目合法经营并受监管，投资u币项目具有升值前景，同时以投资者发展下线会员，按照层级顺序可获取动态利益，引诱投资者不断发展下线。具体**为：投资者缴纳人民币3500元、7000元、35000元、70000元、350000元不等的投资款后，可注册为网站“一星”至“五星”会员。此前还报道过一起维卡币**大案，仅仅因为穿上了比特币这件高科技“马甲”，犯罪分子跨境**金额高达159亿欧元（折合人民币1270亿元）。腾讯安全反欺诈实验室相关负责人此前曾表示，监测发现，国内目前进行交易的此类**平台总计超过3000多个，涉案金额巨大。假理财、代购及**防不胜防
除了披着虚拟货币外衣的**之外，涉及虚拟货币的犯罪还包括发售相关理财产品；以“国内买不到，只能去海外买”为由代购莱特币等虚拟货币；更有甚者直接在网络上以卖“虚拟货币”为名，对亲朋好友实施**。在安徽省合肥市蜀山区人民**判处的一起案件中，被告人李某就简单粗暴地做起了“代购”莱特币的买卖。他在**群中看见陆某想要购买莱特币，便谎称可以帮助陆某购买价值50000元的莱特币。此后，在收到陆某的转账后，又谎称已将价值50000元的莱特币转入陆某账户，并伪造两张虚假的转出截图蒙骗陆某，后一直以系统太慢为由欺骗拖延。四川省绵阳市游仙区人民**判处的一则案件中，投资人在没有详细了解实际情况后就投资虚拟货币“利物币”理财项目，此后血本无归。该投资项目对外宣称，利物币是德国磐石基金开发的第二代虚拟货币，如果要投资利物币，投资者可以进入利物币官方网站进行注册申购，一名投资者最少要交600元人民币才能获得购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格，每天1台矿机可以产生25枚专属于自己的利物币。利物币以0.6元价格出售给自己的上下级从而获利。另有名叫“中富通宝”的理财项目，对外声称“能保本、赚钱快”，进入乡镇、村庄等消息闭塞地区宣传，诱骗村民通过“中富通宝币”进行“投资理财”，并以“返利”为由诱导村民通过口口相传的方式发展亲朋好友一起“发大财”，使得村民们最终血本无归。多部委联手重拳出击
针对披着虚拟货币外衣的网络**日益猖獗，**部近日在其官网发布《**部**工商**部署开展网络**违法犯罪活动联合整治》，表示将与工商**联手，重点查处四类网络**活动，其中就包含以“虚拟货币”为幌子的网络**活动。**部表示，近年来，以“虚拟货币”“金融互助”“爱心慈善”“股权投资”“微商”等为幌子的网络**层出不穷，并常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强，诱惑力大。尤其随着互联网、**、qq等社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，涉案**信息传播更为广泛，涉案资金转移更加迅速。王俊民表示，天上是不会掉馅饼的，防范被骗，关键还在于杜绝贪财心理。**机关加强对类似犯罪的打击，有关部门加强对虚拟货币监管及宣传，将有效提高社会防范意识。以**部官网公布的一则“虚拟货币”特大**案为例，2016年江苏徐州市**机关破获一起“网络黄金积分”网络**案，抓获犯罪嫌疑人49人，冻结、暂扣涉案资金3.8亿元。警方发现市民魏某以购买“全球兑”购物券赠送“网络黄金超级积分”（下称“es”）为幌子，在“全球共赢商业积分控股集团”会员发展平台上发展会员300余人，注册账号1659个。“随着会员的增多，需求量增大，es就会升值，投资人可以将手里的es出售赚钱。但是，只有上涨5%，才可以解冻相应上涨的部分并予以出售。这样的结果是，前期1元等于1个es，投入7000元可以买7000个es，当es升值成5元，后期的投资人再投资7000元，实际只买到了1400个es，后期加入的投资人所投资金就被前期投资人赚走。另一名涉案人员在供述中如是说。随着es价格越高，项目吸引力就会下降，交易流动性也会减弱，es的涨幅就减缓。根据“上涨5%才可解冻提现”的规定，后期投的钱就被套死了。犯罪嫌疑人董某交代，“很少有人能够从中获利，基本都是钱一进来就出不去了”。虽然全国**机关与工商部门密切配合，对**活动持续开展专项打击和常态化整治，连续侦破“善心汇”“五行币”等一大批全国性重大**犯罪案件，初步遏制了**活动的猖獗蔓延势头。但**部也表示**犯罪问题依然较为突出，特别是网络**活动，依托互联网病毒式传播蔓延，裹挟大量人员和资金，给广大人民群众造成重大经济损失。